Expediente 28-UIF -2016 inicia exclusivamente contra Banco Promerica, por memorándum DR-08637 de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, en el que esa institución denuncia, firmado por la directora de riesgos, Lic. Genara Marleni de Rodríguez, al Banco Promerica, a quien, después de una auditoría pormenorizada, se le acusa de una serie de irregularidades constitutivas de delito.
Según el requerimiento fiscal, la directora del Sistema Financiero presentó un informe de auditoría contra el Banco Promerica, donde esta institución bancaria es acusada de graves irregularidades, tales como la falta de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; de no tener controles de riesgo por transferencias por remesas familiares; de no verificar la lista OFAC; de no poseer alerta de países no cooperantes y de no realizar análisis de datos de transferencias.
Según detalla dicho requerimiento, identificado como el expediente 28-UIF-2016, la Superintendencia también detectó que el banco Promerica mantenía desactivado el sistema Monitor de Alerta de transferencia mayores de 50 mil dólares y que no incluían reportes de clientes de remesas en efectivo a la UIF.
Por lo que queda claro que no tenía nada tenía que ver en la Noticia Criminis, ni el exfiscal Luis Martínez, ni Enrique Rais, y menos los 27 imputados por la FGR.
De forma inexplicable, el expediente que fue en denuncia de Banco Promerica al Requerimiento Fiscal presentado por Douglas Meléndez y Jorge Cortez, no mencionan al Banco en cuestión ni el grave fraude procesal que deberán explicar ante los tribunales.
Con anterioridad, el exfiscal Douglas Meléndez ha sido acusado penalmente de coacción para que fiscales y empleados administrativos fabricaran pruebas falsas en contra del empresario Rais y del expresidente Funes. La abogada Tania Pastor, defensora de uno de los imputados en el caso “Destape a la Corrupción” presentó una denuncia penal contra Meléndez por someter a torturas a su representado para que declarara contra de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
Recientemente el abogado del empresario salvadoreño Enrique Rais también presentó una demanda penal en contra de Meléndez por los presuntos cometimientos de cuatro delitos que incluyen: fraude procesal, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y utilización ilegal de escuchas telefónicas.
